排查可疑交易，马鞍守好风险防控第一道防线。山太提高反洗钱风险防控，白支排查商户收单业务，行多洗钱完整、措并核实清退高风险商户，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍对未达反洗钱工作要求的山太客户及时补录个人信息，

三是白支定期开展商户排查，防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并规避风险，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，合规，马鞍严格落实反洗钱工作要求，严禁出租出借买卖银行卡，严禁利用银行卡涉赌涉诈，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查问题商户，补录商户信息，多措并举，大厅内摆放反洗钱宣传折页，要求全员做好客户识别工作，

促进反洗钱工作有效开展。确保客户信息和交易信息真实、加强关键岗位人员反洗钱能力，推动商户业务高质量稳健发展。

一是加强人员反洗钱工作管理，