为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍提高反洗钱风险防控，山太规避风险，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并完整、好反严禁出租出借买卖银行卡，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太多措并举，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱合规，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反推动商户业务高质量稳健发展。工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。

二是做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，促进反洗钱工作有效开展。

询问银行卡开户客户开卡目的，核实清退高风险商户，

三是定期开展商户排查，补录商户信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查问题商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。严格落实反洗钱工作要求，排查商户收单业务，要求全员做好客户识别工作，防范化解业务风险和案件隐患，