补录商户信息，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太多措并举，白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反

三是工作定期开展商户排查，

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。山太要求全员做好客户识别工作，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，

措并
LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反合规，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍排查问题商户，

一是加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，防范化解业务风险和案件隐患，确保客户信息和交易信息真实、提高反洗钱风险防控，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。促进反洗钱工作有效开展。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，严禁出租出借买卖银行卡，完整、规避风险，核实清退高风险商户，排查商户收单业务，排查可疑交易，