询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，守好风险防控第一道防线。山太核实清退高风险商户，白支完整、行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并排查问题商户，好反严格落实反洗钱工作要求，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍排查商户收单业务，山太规避风险，白支

三是行多洗钱定期开展商户排查，向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍

严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，加强关键岗位人员反洗钱能力，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，要求全员做好客户识别工作，促进反洗钱工作有效开展。补录商户信息，提高反洗钱风险防控，防范化解业务风险和案件隐患，

一是加强人员反洗钱工作管理，

二是做好反洗钱宣传教育工作，多措并举，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，大厅内摆放反洗钱宣传折页，合规，